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	1.	Sistema de alertas a través de Matrices de Riesgo para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo para sociedades administradoras de fondos de inversión. by Azofeifa Céspedes, Arturo de Jesús Universidad Internacional de las Américas / Facultad de Ciencias de la Economía / Carrera de Administración de Empresas Material type: Text; Literary form: Not fiction Publication details: San José, Costa Rica : Azofeifa Céspedes, 2011 Dissertation note: Tesis Administración de Empresas / Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / Tutor MBA. Luis Davis Sánchez / Lector Mba. Manuel Morales Hernández Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: TCD 4589. Place hold Add to cart (remove)
	2.	Legitimación De Capitales Y La Función Notarial III cuatrimestre by Natalia Campos Valverde Licda. Karol Ramírez Bonilla, Tutora Msc. Paula Monge Aguilar, Lectora Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: San José, Costa Rica UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS 2019 Dissertation note: Posgrado Especialidad En Derecho Notarial Y Registral / Instituto De Estudios De Posgrado / UIA Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: Espe-DER-NR-19018. Place hold Add to cart (remove)
	3.	Implicaciones sociales y económicas de la legitimación de capitales en el sistema financiero internacional; efectos en el sistema bancario costarricense, durante el periodo de 2014 al 2017 Bachillerato de Relaciones internacionales by Arguedas Abarca, María Belén Tutor Víctor Estrada Mena Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Original language: Español Publication details: San José, Costa Rica UIA 2018 Dissertation note: Bachillerato de Relaciones internacionales / III Cuatrimestre / 9724 Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: Bach-RI-18004. Place hold Add to cart (remove)
	4.	El costo - beneficio al aplicar la ley 8204 "ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo" en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, específicamente en la Unidad de Monitoreo y Control durante el período de estudio del mes de julio del 2011 a julio del 2012. by Azofeifa Acuña, Geovanna Universidad Internacional de las Américas Facultad de Administración de Empresas Material type: Text; Literary form: Not fiction Publication details: San José, Costa Rica : G. Azofeifa, 2012 Dissertation note: Tesis Administraciónn de Empresas con énfasis en FinanzasLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en FinanzasTutor Mba. Óscar Herrera MejíaLector Lic. Luis Paulino Ramírez PiedraTCD 5127 Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: TCD 5127. Place hold Add to cart (remove)
	5.	Aplicación de la Ley 8204 en el Poder Judicial para la prevención de la legitimación de capitales en los remates judiciales sobre los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria en Costa Rica. / Licenciatura en Derecho by Leal Hernández, Diana Tutor: Glen Calvo Céspedes Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: San José, C.R. UIA 2023 Dissertation note: Licenciatura en Derecho / I Cuatrimestre 2023 Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: Lic-DERE-23002. Place hold Add to cart (remove)
	6.	Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su reglamento y reglamento para el control de drogas, estupefacientes, psicotrópicos y precursores. by [Costa Rica Leyes] Edition: 8 ed. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: San José, C.R. IJSA 2009 Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: 344.054 5 C8374L8. Place hold Add to cart (remove)
	7.	Manual de mercados financieros by Martín Marín, José Luis y Trujillo Ponce, Antonio Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: España, Madrid Paraninfo 2021 Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (2)Call number: 332.6 M3869m, ... Place hold Add to cart (remove)
	8.	Relación jurídica de la figura de la responsabilidad penal del oficinal de cumplimiento en materia de prevención de legitimación de capitales y lo establecido en la Ley No. 9699 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Sistema Financiero Bancario Nacional. / Licenciatura en Derecho by Loayza Vega, Cindy Tutor: Lic. Glen Calvo Céspedes Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: San José, C.R. UIA 2022 Dissertation note: Licenciatura en Derecho / II Cuatrimestre 2022 Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: Lic-DERE-22011. Place hold Add to cart (remove)
	9.	Análisis de la legitimación de capitales en la economía costarricense, sector comercial, durante el periodo 2020-2021. / Bachillerato en Economía by Baltodano Cervantes, Keilyn Tutor: Jonathan Salas Segura Lectora: Licda. Adriana Coto Hernández, MBA Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: San José, C.R. UIA 2024 Online resources: http://repositorio.uia.ac.cr/items/2e384fc9-7c91-45bf-8177-fde71986d5b8 Availability: Items available for loan: Biblioteca Sede Central San José (1)Call number: Bach-ECON-24001. Place hold Add to cart (remove)